Maxi operazione di riciclaggio con i Bitcoin: tre romani arrestati per frode

26/10/2024

La Guardia di Finanza ha arrestato tre uomini a Roma con l’accusa di aver organizzato una vasta rete di riciclaggio attraverso criptovalute, sfruttando la crescente popolarità del Bitcoin. Un 46enne, un 41enne e un 36enne sono finiti in manette con l’accusa di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e al riciclaggio. Secondo la Procura, i tre avrebbero messo in piedi un sistema sofisticato che coinvolgeva prestanome e società di comodo per gestire ingenti flussi di denaro, aggirando il fisco e sfruttando la tecnologia delle criptovalute.

Il sistema ideato dai tre coinvolgeva la creazione di conti correnti bancari e virtuali attraverso società fittizie, con l’obiettivo di far confluire grandi somme di denaro ottenute in modo illecito. Utilizzando la tecnologia delle criptovalute, in particolare i Bitcoin, i tre riuscivano a riciclare i fondi provenienti da varie operazioni illegali, facendo perdere le tracce del denaro e rendendo difficile risalire alla sua origine. Tra le vittime della frode ci sono numerosi investitori, inclusi cittadini cinesi, attirati dalla promessa di guadagni facili e immediati.

Le indagini della polizia economico-finanziaria di Roma sono iniziate diversi mesi fa e hanno portato alla scoperta del giro di affari illecito. Grazie a intercettazioni, è emerso che tra i clienti vi era anche un influencer cinese, noto per la sua attività nel mondo delle criptovalute. Le intercettazioni hanno inoltre rivelato la fiducia che i clienti riponevano nei tre romani, convinti di ottenere elevati profitti senza rischi. “Abbastanza… Ormai c’è fiducia, quindi posso prendere i soldi e faccio…” si legge in una delle conversazioni intercettate tra uno degli arrestati e un cliente.

Secondo le autorità, la truffa era stata costruita su false promesse di guadagni miliardari. I clienti, molti dei quali residenti all’estero, venivano convinti a investire somme significative in cambio di rendimenti altissimi, che però non si concretizzavano mai. Tra il 2020 e il 2022, sarebbero transitati su conti legati all’organizzazione circa 8,8 milioni di euro, mentre il totale dei beni sequestrati ammonta a 900mila euro, tra cui immobili e auto di lusso.

I tre arrestati dovranno ora rispondere di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla frode fiscale. La Procura di Roma ha sottolineato come questa operazione rappresenti un importante passo nella lotta contro il crimine finanziario legato alle criptovalute, un settore che sta diventando sempre più sfruttato da organizzazioni criminali per il riciclaggio di denaro.

Ti è piaciuto l’articolo?

Condivilo su tutti i social e menziona RomaNews 24 – Le notizie da Roma in tempo reale

Potrebbero interessarti

Funerali solenni a Roma per i quattro militari caduti in Bosnia: l’omaggio delle istituzioni e il cordoglio dello Stato

Funerali solenni a Roma per i quattro militari caduti in Bosnia: l’omaggio delle istituzioni e il cordoglio dello Stato

Si sono svolti ieri, martedì 3 novembre 2026, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a piazza della Repubblica, i funerali solenni delle quattro vittime dello schianto di un elicottero Chinook CH-47. Il drammatico incidente è avvenuto lo scorso 29 ottobre durante una missione addestrativa nell’ambito dell’operazione internazionale Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina. […]

04/11/2026

Disastro ferroviario in Spagna – Le riprese aeree dopo il terribile scontro VIDEO

Disastro ferroviario in Spagna – Le riprese aeree dopo il terribile scontro VIDEO

Spagna, scontro tra treni ad alta velocità: almeno 68 morti e una donna italiana dispersa. Diverse carrozze sono deragliate, mentre i soccorritori continuano a lavorare sul luogo della tragedia. Il drammatico incidente ferroviario si è verificato nei pressi di Urda e ha coinvolto due convogli ad alta velocità. Il bilancio provvisorio parla di almeno 68 […]

28/10/2026

Esplosione e rogo in viale Pelizzi a Cinecittà: 30 evacuati. È allarme sicurezza ed escalation di roghi a Roma

Esplosione e rogo in viale Pelizzi a Cinecittà: 30 evacuati. È allarme sicurezza ed escalation di roghi a Roma

Una serata di forte apprensione ha scosso il quartiere di Cinecittà nella tarda serata di mercoledì 21 ottobre 2026. Intorno alle ore 22:00, un boato sordo seguito da una fitta coltre di fumo nero ha messo in allarme i residenti di viale Bruno Pelizzi. L’esplosione, partita dal piano seminterrato di una palazzina al civico 21, […]

22/10/2026

Torino, la vita di Valentina spezzata a soli 19 anni da un’auto: ora è scaricabile l’App per salvare i pedoni!

Torino, la vita di Valentina spezzata a soli 19 anni da un’auto: ora è scaricabile l’App per salvare i pedoni!

Una vita spezzata a soli 19 anni, un dolore che non si è mai spento e una famiglia che ha deciso di trasformare la tragedia in un progetto capace di proteggere altre vite. È disponibile gratuitamente l’applicazione «Valentina – Guida e Basta», dedicata alla memoria di Valentina Cucchi, la giovane torinese travolta da un’automobile a […]

15/10/2026

Notte di bombe e paura a Roma Est: due esplosioni all’alba tra Alessandrino e Don Bosco

Notte di bombe e paura a Roma Est: due esplosioni all’alba tra Alessandrino e Don Bosco

Una notte di violenza e terrore ha scosso i quartieri del quadrante sud-est della Capitale. Nelle prime ore di lunedì 5 ottobre, due distinte esplosioni a distanza di poche ore l’una dall’altra hanno devastato attività commerciali e provocato ingenti danni materiali, riaccendendo l’allarme sulle dinamiche criminali e sui regolamenti di conti nella zona. 1. La […]

05/10/2026

Fuga in treno finisce a Termini: arrestato 43enne italiano che si fingeva carabiniere

Fuga in treno finisce a Termini: arrestato 43enne italiano che si fingeva carabiniere

Si era finto carabiniere per mettere a segno una truffa ai danni di due anziani a Novara, arrivando a picchiarli per poi fuggire con gioielli, contanti e un’arma da fuoco. La corsa di un 43enne italiano con numerosi precedenti è finita alla stazione di Roma Termini, dove le forze dell’ordine lo hanno bloccato a bordo […]

04/10/2026

Mobilitazione Studentesca a Roma: Flash Mob e Presidi contro il “DL Razzismo”

Mobilitazione Studentesca a Roma: Flash Mob e Presidi contro il “DL Razzismo”

Dalle aule del Liceo Enzo Rossi fino alle porte della Camera dei Deputati: gli studenti romani, sostenuti dalla FLC CGIL, scendono in piazza contro il Decreto Scuola. Tra le misure nel mirino: tetti agli alunni stranieri, divieti e sanzioni per i genitori. Venerdì 25 settembre 2026 si conferma una giornata di forte tensione e mobilitazione […]

25/09/2026

“Tor Sapienza Ha Perso la Pazienza”: proteste contro Degrado del quartiere

“Tor Sapienza Ha Perso la Pazienza”: proteste contro Degrado del quartiere

Bandiere tricolori, fumogeni e l’Inno di Mameli: centinaia di residenti sfilano in corteo fino all’ex fabbrica occupata di via Tallone. Tra le richieste: sicurezza, presidio del territorio e sgombero immediato degli immobili abbandonati. La rabbia della periferia est di Roma torna a farsi sentire. Nel pomeriggio di giovedì 24 settembre 2026, centinaia di residenti di […]

25/09/2026

Tragedia al Colosseo: Precipita e Muore Operaio di 22 Anni. Aperta un’Inchiesta per Omicidio Colposo

Tragedia al Colosseo: Precipita e Muore Operaio di 22 Anni. Aperta un’Inchiesta per Omicidio Colposo

Andrea Moretti è caduto da un’altezza di 10 metri durante l’installazione del nuovo impianto di illuminazione. In segno di lutto il monumento chiude al pubblico: sospese anche le riprese Rai con Alberto Angela ed eventi culturali. Una tragedia ha sconvolto la Capitale nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre 2026. Intorno alle 00:30, […]

24/09/2026