Maxi operazione di riciclaggio con i Bitcoin: tre romani arrestati per frode
La Guardia di Finanza ha arrestato tre uomini a Roma con l’accusa di aver organizzato una vasta rete di riciclaggio attraverso criptovalute, sfruttando la crescente popolarità del Bitcoin. Un 46enne, un 41enne e un 36enne sono finiti in manette con l’accusa di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e al riciclaggio. Secondo la Procura, i tre avrebbero messo in piedi un sistema sofisticato che coinvolgeva prestanome e società di comodo per gestire ingenti flussi di denaro, aggirando il fisco e sfruttando la tecnologia delle criptovalute.
Il sistema ideato dai tre coinvolgeva la creazione di conti correnti bancari e virtuali attraverso società fittizie, con l’obiettivo di far confluire grandi somme di denaro ottenute in modo illecito. Utilizzando la tecnologia delle criptovalute, in particolare i Bitcoin, i tre riuscivano a riciclare i fondi provenienti da varie operazioni illegali, facendo perdere le tracce del denaro e rendendo difficile risalire alla sua origine. Tra le vittime della frode ci sono numerosi investitori, inclusi cittadini cinesi, attirati dalla promessa di guadagni facili e immediati.
Le indagini della polizia economico-finanziaria di Roma sono iniziate diversi mesi fa e hanno portato alla scoperta del giro di affari illecito. Grazie a intercettazioni, è emerso che tra i clienti vi era anche un influencer cinese, noto per la sua attività nel mondo delle criptovalute. Le intercettazioni hanno inoltre rivelato la fiducia che i clienti riponevano nei tre romani, convinti di ottenere elevati profitti senza rischi. “Abbastanza… Ormai c’è fiducia, quindi posso prendere i soldi e faccio…” si legge in una delle conversazioni intercettate tra uno degli arrestati e un cliente.
Secondo le autorità, la truffa era stata costruita su false promesse di guadagni miliardari. I clienti, molti dei quali residenti all’estero, venivano convinti a investire somme significative in cambio di rendimenti altissimi, che però non si concretizzavano mai. Tra il 2020 e il 2022, sarebbero transitati su conti legati all’organizzazione circa 8,8 milioni di euro, mentre il totale dei beni sequestrati ammonta a 900mila euro, tra cui immobili e auto di lusso.
I tre arrestati dovranno ora rispondere di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla frode fiscale. La Procura di Roma ha sottolineato come questa operazione rappresenti un importante passo nella lotta contro il crimine finanziario legato alle criptovalute, un settore che sta diventando sempre più sfruttato da organizzazioni criminali per il riciclaggio di denaro.
Ti è piaciuto l’articolo?
Condivilo su tutti i social e menziona RomaNews 24 – Le notizie da Roma in tempo reale
Potrebbero interessarti
Strage Crans-Montana: stop alle fatture svizzere per le famiglie italiane
La complessa vicenda diplomatica e umana che ha seguito la tragedia del bar Constellation segna finalmente un punto di svolta atteso da settimane. Le controverse richieste di pagamento inviate dagli ospedali elvetici ai genitori dei ragazzi sopravvissuti al rogo di Capodanno sembrano destinate a cessare definitivamente, ponendo fine a un periodo di altissima tensione tra […]
05/05/2026
Leggi Tutto
Roma, operazione anti-droga dei carabinieri: 16 arresti
La Capitale ha vissuto un ponte del 1° Maggio all’insegna di una sorveglianza capillare e di un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine per garantire la sicurezza di residenti e turisti. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i servizi esterni concentrando la propria attenzione sui principali snodi ferroviari, sulle linee della metropolitana e […]
05/05/2026
Appio Latino, prima l’incontro romantico, poi la lite: 25enne accoltellato
Una serata nata sotto i migliori auspici di un incontro romantico si è trasformata in un dramma di violenza e sangue nel cuore del quartiere Appio Latino a Roma. I protagonisti della vicenda sono un giovane di 25 anni e una donna di 32, i quali erano entrati in contatto durante il pomeriggio tramite un […]
05/05/2026
Controlli sulle strade a Roma, diminuiscono le patenti ritirate
I dati relativi al primo trimestre del 2026 evidenziano una significativa attività da parte della Polizia Municipale, che ha messo in campo una vera e propria stretta sulla sicurezza stradale eseguendo circa 800mila controlli. Nonostante l’imponente dispiegamento di forze, il numero di patenti ritirate per violazioni del codice della strada ha registrato una flessione del […]
04/05/2026
Tragedia sul GRA: si ferma per prestare aiuto, ma viene travolto e ucciso
Il Grande Raccordo Anulare di Roma si macchia nuovamente di sangue all’altezza dello svincolo per la Tuscolana, nel quadrante meridionale della città, dove un atto di estremo altruismo si è trasformato in una tragedia irreparabile. Antony Josue, un vigilante privato di 35 anni impiegato presso la Security Service, ha perso la vita nelle prime ore […]
04/05/2026
Coppia di tunisini sequestrata e malmenata: arrestati i 4 aguzzini
Il quadrante orientale della Capitale è stato teatro di una vicenda criminale di rara ferocia che ha visto come protagonisti quattro cittadini italiani, tra cui una minorenne trovata in possesso di un’arma letale. Tutto ha avuto inizio lo scorso 28 aprile, quando un cittadino tunisino è stato prelevato con la forza dalla propria abitazione in […]
03/05/2026
Ha sparato ad una coppia dell’Anpi, in casa aveva un arsenale
Le indagini condotte dalla Digos e dal Commissariato Colombo sull’agguato avvenuto lo scorso 25 aprile nei pressi di parco Schuster hanno portato all’arresto di Eitan Bondì, un giovane di ventun anni appartenente alla comunità ebraica romana. Nonostante il ragazzo abbia dichiarato agli inquirenti che la sua intenzione non fosse quella di uccidere, il materiale rinvenuto […]
02/05/2026
Roma, notaio rinviato a giudizio per peculato: sottratti 5 milioni di euro ai clienti
La Procura di Roma ha recentemente concluso una complessa attività investigativa che vede come protagonista un professionista romano di cinquantasei anni, E.B., accusato di aver gestito in modo illecito una fortuna accumulata ai danni dei propri assistiti. Il bilancio complessivo delle sottrazioni ammonta a circa 5 milioni di euro, una cifra esorbitante derivante dalla sistematica […]
01/05/2026
Roma, condannato all’ergastolo il killer che uccise un 14enne a Pantano
La giustizia ha emesso il suo verdetto per la tragica fine di Alexandru Andreas Ivan, il ragazzo di appena 14 anni che perse la vita nella notte del 13 gennaio 2024. La Corte d’Assise di Frosinone ha pronunciato una sentenza pesante nei confronti dei responsabili del brutale agguato avvenuto nel parcheggio della stazione della metropolitana […]
30/04/2026